本次会议为 2018 年第 一 次临时股东大会。

（二）    召集人

本次股东大会的召集人为 董事会 。

（三）    会议召开的合法性、合规性

（四）    会议召开日期和时间

本次会议召开时间： 2018 年 8 月 29 日 9:30 。

预计会期 0.5 天。

（五）    会议召开方式

本次会议采用 现场 方式召开。

（六）    出席对象

1.      股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 8 月 24 日 ，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.      本公司董事、监事、高级管理人员。

（七）    会议地点

（一） 审议《 关于聘请 2018 年度会计师事务所的议案 》

（二） 审议《 关于与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的议案 》

（三） 审议《 关于与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案 》

（四） 审议《 关于与中信建投证券股份有限公司签署持续督导协议的议案 》

（五） 审议《 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次变更持续督导主办券商相关事宜的议案 》

（六） 审议《 关于修订 < 齐鲁银行股份有限公司章程 > 的议案 》

（一）    登记方式

（二）    登记时间： 2018 年 8 月 27 日（星期一）

上午8：30－11：30，下午13：30－17：00

（三）    登记地点： 济南市市中区顺河街 176 号齐鲁银行大厦 902 室

（一）    会议联系方式： 本公司联系人： 张女士                              

联系地址：济南市市中区顺河街176号齐鲁银行大厦902室

联系电话：（0531）86075850，81915514

传真：（0531）81915514

（二）    会议费用： 出席会议的所有股东食宿及交通费用自理。

（三）    临时提案 ： （如有）

五、            备查文件目录